У Волинській області завершено досудове розслідування щодо чотирьох мешканців Луцького району, яких обвинувачують в організації незаконного виробництва підакцизної продукції. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Як повідомили у пресслужбі Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області, зловмисники облаштували підпільний цех у житловому будинку та господарських приміщеннях, що належали учасникам групи. У цих локаціях вони кустарним способом виготовляли сигарети з тютюну, який попередньо придбали через інтернет.
Окрім тютюнової продукції, фігуранти також зберігали значні обсяги алкоголю без акцизних марок. Реалізовану продукцію зловмисники збували, а отримані кошти легалізовували через різні канали.
Масштаби вилученого: тисячі пачок сигарет і літри нелегального спиртного
Під час обшуків детективи БЕБ виявили обладнання для виготовлення сигарет, два мішки тютюну, приблизно шість тисяч пачок тютюнової продукції, а також 100 літрів алкоголю без маркування. Загальна вартість вилученого майна перевищує пів мільйона гривень.
Після завершення слідчих дій чотирьом особам повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 28 – вчинення злочину організованою групою;
- ч.ч. 1, 2 ст. 204 – незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів;
- ч. 1 ст. 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечували співробітники Служби безпеки України у Волинській області. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.
Наразі справу передано на розгляд суду. У разі доведення вини учасникам схеми загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.