Волинські податківці за рік розкрили масштабну картину сумнівних фінансових потоків. Понад три сотні операцій на сотні мільйонів гривень потрапили під підозру. Частина з них уже стала предметом кримінальних розслідувань.
Фахівці Головного управління ДПС у Волинській області проаналізували діяльність 37 підприємств. Результат виявився показовим – 366 фінансових операцій із ознаками легалізації доходів або фінансування тероризму на загальну суму 884 мільйони гривень.
Усі аналітичні матеріали податківці передали правоохоронним органам для ухвалення процесуальних рішень відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.
Як повідомили у відділі запобігання фінансовим операціям ГУ ДПС у Волинській області, перевірки не обмежувалися сухою арифметикою. Ревізори критично оцінювали реальність господарської діяльності, джерела походження коштів і законність податкових пільг.
Наслідки не забарилися.
За підсумками опрацювання матеріалів правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань п’ять кримінальних проваджень. Чотири з них відкрито за статтею 209 КК України – легалізація або відмивання майна, одержаного злочинним шляхом. Ще 27 матеріалів долучили до вже чинних кримінальних справ.
Під пильну увагу потрапили компанії з різних секторів економіки. Зокрема ті, що працювали з експортом аграрної продукції та товарів невстановленого походження, у лісовій і видобувній галузях, на ринку імпорту автомобілів, а також у сфері обігу підакцизних товарів.
Окремий блок перевірок стосувався руху коштів між юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.
Податківці зафіксували схему, за якої кошти перераховувалися на рахунок ФОПів нібито за товар, походження якого не встановлено. Далі ці гроші обготівковувалися через банкомати, що, за оцінкою фахівців, свідчить про приховування джерел незаконного походження активів та можливе відмивання доходів.
У ДПС наголошують – дослідження стосувалися не лише податкових порушень.
“Матеріали аналітичних досліджень спрямовані до правоохоронних органів для прийняття рішень згідно з кримінальним процесуальним законодавством України”, – зазначили у відділі запобігання фінансовим операціям.
У межах моніторингу аналізувалися також ознаки шахрайства, можливого неправомірного заволодіння коштами посадовими особами підприємств і випадки зловживання податковими пільгами з податку на прибуток та ПДВ.
Картина, що склалася за результатами системної роботи, вражає.
За сукупними даними, податківцям вдалося встановити понад 1,1 мільярда гривень завданих державі збитків та виявити більше ніж 1,6 мільярда гривень легалізованих доходів.
Остаточну правову оцінку всім цим фінансовим операціям тепер мають дати слідчі та суди. Саме вони визначатимуть, які з виявлених схем стануть повноцінними кримінальними справами, а які – доказами у вже відкритих провадженнях.
Фінансовий пазл на Волині лише почали складати. І цифри, які вже є, говорять самі за себе.